پاکستان کے ٹیکس چیف نے بدھ کے روز انکشاف کیا کہ سولر پینلز کے دو درآمد کنندگان 70 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اسکیم میں ملوث تھے جب اندرونی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ پانچ کمرشل بینکوں کے فنڈز سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور جیسے مقامات پر منتقل کرنے میں ملوث ہیں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے چیئرمین امجد زبیر ٹوانہ نے دو کمپنیوں کی جانب سے 69.5 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ پر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ "یہ تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ ہے۔"

ایف بی آر کی تحقیقات کے مطابق یہ رقم چین سے درآمدات کے بدلے سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں منتقل کی گئی۔ جیسا کہ رپورٹ میں دکھایا گیا ہے، صرف متحدہ عرب امارات اور سنگاپور کو 16.5 بلین روپے سے زیادہ کی لانڈرنگ کی گئی۔ ایف بی آر کی تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ بھاری نقد لین دین کے ذریعے بیرون ملک منی لانڈرنگ کے لیے پانچ معروف کمرشل بینک استعمال کیے گئے۔

میسرز برائٹ سٹار نے سولر پینل کی درآمدات کے عوض 47 ارب روپے پاکستان سے باہر منتقل کیے اور انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا۔ میسرز مون لائٹ ٹریڈرز نے "انتہائی کمزور مالی پوزیشن" کے باوجود 23.7 بلین روپے بیرون ملک منتقل کئے۔

ایف بی آر نے 63 درآمد کنندگان کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی بنیاد پر 69.5 بلین روپے کے اعداد و شمار پر کام کیا، حالانکہ تقریباً پوری رقم صرف دو کمپنیوں نے منتقل کی تھی۔

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ اگر تمام 450 درآمد کنندگان کے ڈیٹا کی صحیح جانچ پڑتال کی جائے تو گزشتہ پانچ سالوں کے دوران منی لانڈرنگ کی مقدار 2 بلین سے 2.5 بلین ڈالر کے درمیان ہو گی۔

ملک نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے اس عرصے کے دوران خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا اور اب بھی منی لانڈرنگ میں ملوث بینکوں کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی پیش پیش نہیں ہے۔

ایف بی آر کی جانب سے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے سامنے پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ "کمرشل بینکوں نے غیر ملکی زرمبادلہ کے ضوابط اور اسٹیٹ بینک کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چینی برآمد کنندگان کے بغیر کسی اعتراض کے سرٹیفکیٹ کے تیسرے ممالک کو درآمدی ترسیلات کی منتقلی کی اجازت دی۔"

"M/s Bright Star اور M/s Moonlight Traders کے بینکوں کے بیانات رقوم کی باہمی منتقلی کی عکاسی کرتے ہیں اور ان دو مشتبہ کمپنیوں کے درمیان کاروباری وابستگی کی نشاندہی کرتے ہیں جنہوں نے ڈیوٹی اور ٹیکس فری امپورٹ کی بنیاد پر 70.7 بلین روپے پاکستان سے باہر منتقل کیے" سولر پینلز کی،" رپورٹ کے مطابق۔